證券代碼：600802        證券簡稱：福建水泥     公告編號：2024-029

福建水泥股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：無

一、            會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2024年12月13日

(二)              股東大會召開的地點：福州市晉安區(qū)塔頭路396號福建能源石化大廈

(三)              出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，代行董事長職務(wù)的董事黃明耀先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

3、董事會秘書王振興先生出席了本次會議，公司部分高管列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)              非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于增補王振興為董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)              涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)              關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

根據(jù)本公司章程，選舉董事以普通決議通過，本議案已獲得出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的1/2以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

律師：王新穎、蔣慧

2、  律師見證結(jié)論意見：

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

 2024年12月14日