證券代碼：600802      證券簡(jiǎn)稱：福建水泥     公告編號(hào)：2025-002

福建水泥股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

福建水泥股份有限公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2025年2月21日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年2月11日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，黨委會(huì)研究，董事會(huì)提名委員會(huì)事前審核，董事會(huì)同意聘任陳勝祥先生為公司董事會(huì)秘書。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案內(nèi)容，詳見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書辭職暨聘任董事會(huì)秘書的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司實(shí)際控制人福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司在集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部組織公開招聘后推薦，并經(jīng)公司黨委會(huì)研究、董事會(huì)提名委員會(huì)事前審核，董事會(huì)同意聘任陳金祥先生為公司副總經(jīng)理。其個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)說明附后。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于制定<公司信息化管理規(guī)定>的議案》

為規(guī)范公司信息化管理工作，明確公司信息化管理工作要求，保障公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全，制定本規(guī)定。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于修訂<公司合規(guī)管理規(guī)定>的議案》

為持續(xù)推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理，切實(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)，有力保障深化改革與高質(zhì)量發(fā)展，同意對(duì)原《公司合規(guī)管理辦法》進(jìn)行修訂，修訂后更名為《公司合規(guī)管理規(guī)定》。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)說明

陳金祥，男，1975年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，政工師，本次聘任為福建水泥副總經(jīng)理。歷任龍巖礦務(wù)局虎坑山煤礦財(cái)務(wù)股會(huì)計(jì)員，福建煤電股份有限公司東斜井煤礦經(jīng)營(yíng)股長(zhǎng)、蘇一煤礦工會(huì)副主席、蘇一煤礦黨政辦主任、物資供應(yīng)部副經(jīng)理、工程項(xiàng)目籌建處副主任，福建福能紅炭山置業(yè)公司黨支部副書記（主持）、黨支部書記、總經(jīng)理。

陳金祥未持有本公司股份，除在公司的任職關(guān)系外，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2025年2月25日