證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2025-003
福建水泥股份有限公司
關于董事會秘書辭職暨聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會秘書辭職情況
福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2025年2月21日收到王振興先生辭去董事會秘書的辭呈，王振興先生為能在未來投入更多的時間和精力聚焦于公司未來的發(fā)展，向董事會申請辭去董事會秘書職務。王振興先生辭去董事會秘書職務后，繼續(xù)擔任公司董事長、黨委書記。根據有關規(guī)定，該辭職事項自辭職報告送達董事會時生效。
二、董事會秘書聘任情況
公司于2025年2月21日召開第十屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。經公司董事長提名，黨委會研究，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任陳勝祥先生為公司董事會秘書。
陳勝祥先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的專業(yè)知識和工作經驗。其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號——規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，不存在不得擔任董事會秘書的情形。陳勝祥先生的簡歷詳見附件，聯系方式如下：
地址：福建省福州市晉安區(qū)塔頭路396號福建能源石化大廈；郵編：350011。
電話：0591-87617751
傳真：0591-88561717
郵箱:chensx311@163.com
附：個人簡歷
陳勝祥，男，1973年出生，中共黨員，大學本科學歷，取得企業(yè)法律顧問、法律職業(yè)資格、董事會秘書資格證書?，F任福建水泥黨委副書記、總法律顧問。曾任福建省煤炭工業(yè)總公司辦公室（政策法規(guī)室）科員，福建省煤炭工業(yè)總公司政策法規(guī)處副科級職員、法律顧問兼機關團支部書記、直屬機關團委副書記，福建省煤炭工業(yè)（集團）有限責任公司辦公室（法律事務室）副主辦科員、主任助理、法律顧問、律師，福能集團法律事務室（律師事務部）一級主辦科員、一級主任科員、法律顧問、律師，福建聯美建設集團有限公司黨委副書記、紀委書記、總法律顧問。
陳勝祥未持有本公司股份，除在公司的任職關系外，與公司、公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》第3.2.2條所列情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2025年2月25日
