您好！今天是2025年03月18日 星期二
各位股東：
2022年，公司監(jiān)事會嚴格遵循《公司法》《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對公司董事會、高級管理人員的履職以及公司財務(wù)、內(nèi)部控制、信息披露、關(guān)聯(lián)交易等事項進行監(jiān)督，保護公司、股東、職工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益?，F(xiàn)將監(jiān)事會2022年度主要工作報告如下：
一、監(jiān)事會成員情況
2022年，公司第九屆監(jiān)事會由李峰、彭家清、張姝、葉凌燕、肖元生、李日亮、林紅七名監(jiān)事組成，其中李峰為監(jiān)事會主席，肖元生、李日亮、林紅為職工代表監(jiān)事。
2022年9月公司監(jiān)事會換屆，選舉彭家清、李峰、張姝、葉凌燕、李日亮、施恒亮、黃樂萍為公司第十屆監(jiān)事會成員，其中彭家清為公司第十屆監(jiān)事會主席，李日亮、施恒亮、黃樂萍為職工代表監(jiān)事。
二、監(jiān)事會會議情況
報告期，公司監(jiān)事會共召開了4次會議，全體監(jiān)事均親自出席了會議。會議審議通過17項議案，形成決議并按規(guī)定披露。會議具體情況如下:
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會議屆次 |
召開日期 |
會議議案 |
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第九屆監(jiān)事會 第十四次會議 |
2022/4/27 |
1.公司2021年度監(jiān)事會工作報告 |
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2.公司2021年年度報告及其摘要 |
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3.公司2021年度內(nèi)部控制評價報告 |
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4.公司2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算報告 |
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5.關(guān)于2021年度固定資產(chǎn)報廢處置的議案 |
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6.關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案 |
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7.關(guān)于會計政策變更的議案 |
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8.公司2021年度利潤分配方案 |
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9.關(guān)于2022年度與實際控制人權(quán)屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
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10.公司2021年度社會責任報告 |
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11.公司2022年第一季度報告 |
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12.關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案 |
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第九屆監(jiān)事會 第十五次會議 |
2022/8/25 |
1.公司2022年半年度報告 |
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2.關(guān)于煤炭采購（日常關(guān)聯(lián)交易）增加供應(yīng)方的議案 |
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3.關(guān)于第十屆監(jiān)事會成員候選人的議案 |
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第十屆監(jiān)事會 第一次會議 |
2022/9/15 |
選舉公司監(jiān)事會主席 |
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第十屆監(jiān)事會 第二次會議 |
2022/10/25 |
公司2022年第三季度報告(本次決議免于披露決議公告) |
三、監(jiān)事會對有關(guān)事項的獨立意見
1.公司依法運作情況
報告期，公司共召開2次股東大會、9次董事會會議，公司監(jiān)事依法出席股東大會，列席董事會會議，參與了重大事項的討論，對公司的重大決策程序、董事和高級管理人員履職情況等進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司董事會運作規(guī)范、決策程序合法合規(guī)，認真執(zhí)行股東大會的各項決議；公司董事、高級管理人員勤勉盡職，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。
2.檢查公司財務(wù)情況
報告期，監(jiān)事會認真審議了公司定期報告、預(yù)決算、會計政策變更、固定資產(chǎn)報廢處置、計提資產(chǎn)減值準備等議案,對公司財務(wù)狀況、財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督和審查。監(jiān)事會認為：公司財務(wù)會計內(nèi)控制度較為完善，財務(wù)運作規(guī)范，公司的定期報告內(nèi)容真實、完整地反映了公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3.募集資金使用情況
報告期內(nèi)，無募集資金投資項目。
4.關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要有：向關(guān)聯(lián)方借款及集團財務(wù)公司金融服務(wù)；采購煤炭、脫硫石膏、礦粉等原燃材料；銷售水泥；接受直購電技術(shù)服務(wù)等。監(jiān)事會認為：上述各項關(guān)聯(lián)交易是公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)中的正常交易行為，交易定價政策明確透明、具有可操作性；董事會的審議和表決程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，不會損害公司和股東權(quán)益。
5.關(guān)于會計政策變更的意見
報告期，監(jiān)事會對《關(guān)于會計政策變更的議案》進行審查。監(jiān)事會認為：公司依據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）及《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）變更會計政策，合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
6.利潤分配政策執(zhí)行情況
公司2021年度利潤分配，以公司總股本458,248,400股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.088元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利40,325,859.20元，于2022年7月15日實施完畢。監(jiān)事會認為：分配方案兼顧了對股東的現(xiàn)金回報和公司經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司的實際。
7.內(nèi)部控制情況
監(jiān)事會認為：公司遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了較為完備的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)部控制制度執(zhí)行的實際情況。
8.內(nèi)幕信息知情人登記管理制度實施情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的實施情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，公司切實執(zhí)行了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，并適時提醒有關(guān)人員嚴格遵守證券市場相關(guān)規(guī)定，履行內(nèi)幕信息保密義務(wù)。報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員利用相關(guān)內(nèi)幕信息進行內(nèi)幕交易的行為。
四、2023年監(jiān)事會工作思路
2023年度，公司監(jiān)事會將繼續(xù)按照依法合規(guī)、客觀公正、科學有效的原則，忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責。加強專業(yè)知識的學習，總結(jié)和改進工作方法，提高監(jiān)督能力和工作水平，進一步促進公司規(guī)范運作，切實維護公司和全體股東的權(quán)益。
謝謝大家！
